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为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓
发稿时间:2021-09-15 10:02   来源: 法治日报

  近日,海南省澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下,成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批,核破电信网络诈骗案件85起,涉案资金近2亿元。

  今年以来,澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现,有多名为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人隐藏在澄迈辖区内,通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。澄迈县公安局经过缜密侦查获悉,这些犯罪嫌疑人分属4个团伙。

  8月19日,澄迈县公安局组织40余名警力集中收网,在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查扣作案手机50部、银行卡75张,核破电信网络诈骗案件32起,涉案资金流水7730万元。

  其后,专案民警坚持深挖扩线,通过采取合成作战、警种联动机制,9月7日,澄迈县公安局组织30余名警力集中收网,在澄迈金江地区打掉3个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台,核破电信网络诈骗案件55起,涉案资金流水1亿余元。(记者邢东伟 翟小功)



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